Банк Законов
 

Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 30 апреля 2004 г. №70 "О порядке уведомления банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями органов валютного контроля о валютных операциях, проводимых с нарушением законодательства"

Архивы

текст документа по состоянию на 11 февраля 2007 года

-- Навигация --

Документы по состоянию на апрель 2008 года тут

 
  ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
                       30 апреля 2004 г. № 70

О ПОРЯДКЕ УВЕДОМЛЕНИЯ БАНКАМИ И НЕБАНКОВСКИМИ
КРЕДИТНО-ФИНАНСОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОРГАНОВ ВАЛЮТНОГО
КОНТРОЛЯ О ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ, ПРОВОДИМЫХ С НАРУШЕНИЕМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
       ___________________________________________________________++
         Утратило силу постановлением Правления Национального  банка
         Республики  Беларусь от 27 июня 2006 г.  № 89 (Национальный
         реестр правовых актов Республики Беларусь,  2006 г., № 133,
         8/14877)   

     На основании статьи 27 Закона Республики Беларусь  от  22  июля
2003  года  "О валютном регулировании и валютном контроле" Правление
Национального банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
     1. Установить,  что  банки* и  небанковские кредитно-финансовые
организации   Республики  Беларусь  (далее  -  банки)   осуществляют
уведомление  Комитета  государственного контроля Республики Беларусь
или  его  территориального  органа  (далее  -  Комитет)  о  валютных
операциях,  проводимых  с  нарушением  законодательства, в следующем
порядке:
______________________________
     *Применительно к настоящему  постановлению  филиалы,  отделения
банков Республики  Беларусь  рассматриваются  как  банки  Республики
Беларусь.

     при поступлении  клиенту  (резиденту  или нерезиденту) денежных
средств   по   валютной   операции,    проводимой    с    нарушением
законодательства  Республики Беларусь,  банк обязан после зачисления
данных денежных средств на счет клиента уведомить Комитет;
     уведомление  осуществляется  путем  направления формуляра учета
поступления  денежных  средств  по  валютной  операции, проводимой с
нарушением  законодательства  (далее  -  формуляр),  оформленного  в
соответствии  с  приложением  к  настоящему  постановлению.   Данный
формуляр  направляется  в  Комитет  по почте на бумажном носителе не
позднее  следующего  рабочего  дня  после  дня  установления   факта
нарушения;
     формуляр заполняется    работником    банка,     осуществляющим
проведение  и  контроль валютных операций,  связанных с поступлением
денежных средств на счета клиентов;
     формуляр  заполняется  по  каждому  факту  поступления денежных
средств    по    валютной    операции,    проводимой  с   нарушением
законодательства;
     формуляр  составляется  в  двух  экземплярах.  Первый экземпляр
подшивается   в  специальную  папку  банка,  содержащую   документы,
необходимые  для  целей  валютного контроля, второй - направляется в
Комитет с сопроводительным письмом;
     заполненный  формуляр  подписывается  руководителем  и  главным
бухгалтером  банка  (филиала, отделения), обслуживающего клиента, на
счет которого поступили денежные средства, и заверяется печатью;
     формуляр заполняется при помощи технических средств;
     направленные  в  Комитет  формуляры  регистрируются  банком   в
специальном  журнале  учета  формуляров,  который  должен  содержать
сведения  о  дате  заполнения  формуляра,  дате  отправления  его  в
Комитет,  сумме  поступивших  средств  в  валюте  поступления,  виде
нарушения  законодательства и нормативном правовом акте, в нарушение
которого поступили денежные средства.
     2. Органы  Комитета  государственного  контроля   рассматривают
поступающие  формуляры  и при наличии оснований принимают в пределах
своей       компетенции    решение    о    назначении       проверок
финансово-хозяйственной    деятельности    или  принятии  иных   мер
реагирования.
     3. Уведомление  банками  иных  органов  валютного  контроля   о
валютных   операциях,  проводимых  с  нарушением   законодательства,
осуществляется    в  соответствии  с  законодательством   Республики
Беларусь.
     4. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней со дня
его  включения  в  Национальный  реестр  правовых  актов  Республики
Беларусь.

Председатель Правления                                П.П.Прокопович

СОГЛАСОВАНО                   СОГЛАСОВАНО
Заместитель Премьер-министра  Первый заместитель
Республики Беларусь           Председателя Комитета
         А.В.Кобяков          государственного контроля
28.04.2004                    Республики Беларусь
                                       М.В.Матусевич
                              28.04.2004

                                       Приложение
                                       к постановлению
                                       Правления Национального банка
                                       Республики Беларусь
                                       30.04.2004 № 70

                       ФОРМУЛЯР № ___________
      учета поступления денежных средств по валютной операции,
              проводимой с нарушением законодательства

"__" ______________ 200_ г.                               г.________

1. Сведения о клиенте: наименование юридического лица (фамилия, имя,
при наличии - отчество физического лица) ___________________________
____________________________________________________________________
Местонахождение (адрес) ____________________________________________
____________________________________________________________________
Учетный номер плательщика,  место  и  дата  регистрации  (паспортные
данные физического лица) ___________________________________________
____________________________________________________________________
2. Сумма денежных средств __________________________________________
                                           (цифрами)
____________________________________________________________________
                             (прописью)
3. Дата поступления ________________________________________________
4. Номер банковского счета, на который поступили  денежные  средства
____________________________________________________________________
5. Наименование (фамилия,  имя,  при наличии -  отчество)  лица,  от
которого поступили денежные средства _______________________________
____________________________________________________________________
6. Страна  регистрации (адрес) лица,  от которого поступили денежные
средства ___________________________________________________________
____________________________________________________________________
7. Основание поступления денежных средств __________________________
                                            (дата и номер договора,
____________________________________________________________________
                 иных сопроводительных документов)
8. Вид нарушения законодательства __________________________________
____________________________________________________________________
9. Нормативный правовой акт, в нарушение которого поступили денежные
средства ___________________________________________________________
____________________________________________________________________
10. Наименование обслуживающего банка ______________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Руководитель _______________   Главный бухгалтер __________________
                (подпись)                             (подпись)
                 М.П.

Исполнитель _________________
Телефон __________________
  


-- Назад --

Право Беларуси 2007. Регионы. Архив

<<<< | >>>>



Новые документы


 

Счетчики

    Рейтинг@Mail.ru

Юмор