Банк Законов
 

Решение Гродненского областного Совета депутатов от 13 апреля 2007 г. №28 "О некоторых вопросах управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Гродненской области, внесении изменений и дополнений в некоторые решения Гродненского областного Совета депутатов и признании утратившим силу решения Гродненского областного Совета депутатов от 30 декабря 2003 г. N 41"

Архивы

<<<< >>>>

Тест документа по состоянию на май 2008 года

Страница 24

его созыве и проведении.
     Если   в   течение   40   дней  с  даты  получения   требования
наблюдательным  советом не принято решение  о  созыве  и  проведении
внеочередного  общего  собрания акционеров на  основании  требования
органов или акционеров (акционера) либо принято решение об отказе  в
его  созыве  и проведении, то внеочередное общее собрание акционеров
может   быть   созвано  органом  или  акционерами,  требующими   его
проведения. В этом случае расходы на подготовку, созыв и  проведение
внеочередного  общего собрания акционеров могут  быть  возмещены  по
решению этого собрания за счет средств Общества.
     Решение  об  отказе в созыве и проведении внеочередного  общего
собрания акционеров принимается в случае:
     несоблюдения  порядка  предъявления  требования  о   проведении
внеочередного общего собрания акционеров;
     если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку
дня   внеочередного   общего   собрания   акционеров,   не   отнесен
законодательством и настоящим уставом к компетенции общего  собрания
акционеров;
     если  все  предложенные к рассмотрению вопросы не соответствуют
требованиям законодательных актов.
     Решение   наблюдательного  совета   о   созыве   и   проведении
внеочередного общего собрания акционеров либо мотивированное решение
об  отказе  в  его созыве и проведении направляются  письмом  лицам,
требующим  его  созыва,  не позднее 5 дней  с  даты  принятия  этого
решения.
     33.  В  решении  наблюдательного  совета  о  проведении  общего
собрания  акционеров,  принимаемого с  учетом  сроков,  указанных  в
пункте 38 настоящего устава, должны быть определены:
     дата, время и место (с указанием адреса) проведения собрания;
     дата  составления  списка  лиц,  имеющих  право  на  участие  в
собрании;
     повестка дня собрания с указанием формулировок проектов решений
по каждому вопросу;
     форма проведения собрания;
     форма голосования по каждому вопросу повестки дня;
     форма  и  текст бюллетеня в случае голосования бюллетенями  или
заочного голосования;
     форма   и   текст  карточки  в  случае  открытого   голосования
карточками;
     порядок  извещения  лиц,  имеющих  право  на  участие  в  общем
собрании акционеров, о проведении собрания;
     способ  направления  лицам, имеющим право на  участие  в  общем
собрании  акционеров,  проводимом в  заочной  или  смешанной  форме,
бюллетеней,   а   также   способ  и  место  (с   указанием   адреса)
представления  Обществу заполненных бюллетеней и дата  окончания  их
приема,  которая не может быть установлена позднее чем за 2  дня  до
даты проведения собрания;
     состав  счетной комиссии и лица, подписывающие протокол  общего
собрания акционеров, в случае его проведения в заочной форме;
     перечень  информации (документов) и порядок  ее  предоставления
лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров (порядок
ознакомления  с информацией этих лиц), при подготовке  к  проведению
этого собрания;
     порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании.
     Решение о проведении общего собрания акционеров может содержать
и  иные сведения, указание которых целесообразно в каждом конкретном
случае.
     34.  Предложения о включении вопросов в повестку  дня  годового
общего   собрания   акционеров   и   о   выдвижении   кандидатов   в
наблюдательный совет и ревизионную комиссию вправе внести  акционеры
(акционер), являющиеся в совокупности владельцами 2 и более процента
голосующих  акций  Общества,  не позднее  20  дней  после  окончания
отчетного года.
     Такое  предложение  должно содержать имя физического  лица  или
наименование юридического лица, число принадлежащих ему  голосов  на
общем   собрании  акционеров  Общества,  формулировку   каждого   из
предлагаемых  в  повестку  дня вопросов, имя  каждого  предлагаемого
кандидата,  наименование органа Общества, для избрания в который  он
предлагается,  а также может содержать формулировку проекта  решения
по   каждому  из  предлагаемых  вопросов.  Предложение  должно  быть
подписано внесшими его лицами.
     Число  выдвигаемых  кандидатов в  одном  предложении  не  может
превышать количественный состав соответствующего органа Общества.
     Наблюдательный совет не позднее 10 дней после окончания  срока,
установленного  для поступления предложений в повестку  дня,  обязан
рассмотреть  эти предложения и принять решение об их учете  либо  об
отказе в их принятии в случае, если:
     нарушен порядок внесения предложений акционерами;
     предложения   не   относятся  к  компетенции  общего   собрания
акционеров;
     предложения не соответствуют требованиям законодательных актов;
     кандидаты,  выдвинутые  в наблюдательный  совет  и  ревизионную
комиссию,     не     соответствуют    требованиям,     установленным
законодательными  актами,  настоящим  уставом  и  (или)   локальными
нормативными   актами   Общества,  утвержденными   общим   собранием
акционеров.
     Наблюдательный  совет  в случае отказа в  принятии  предложений
должен направить лицу, внесшему эти предложения, свое мотивированное
решение не позднее 5 дней с даты его принятия.
     Наблюдательный совет не вправе вносить изменения в формулировки
вопросов,   предложенных   лицами,  имеющими   право   на   внесение
предложений  в  повестку дня, для включения в  повестку  дня  общего
собрания акционеров.
     Для  включения в повестку дня общего собрания акционеров помимо
вопросов,   предложенных   лицами,  имеющими   право   на   внесение
предложений  в  повестку  дня, а также  в  случае  отсутствия  таких
предложений,  отсутствия или недостаточного  количества  кандидатов,
предложенных такими лицами для образования соответствующего  органа,
наблюдательный совет вправе включить в повестку дня собрания вопросы
или кандидатов по своему усмотрению.
     В  период,  когда часть акций Общества принадлежит государству,
наблюдательный  совет  включает  в список  кандидатур  для  избрания
членов наблюдательного совета не менее 2 представителей государства.
     В  повестку  дня общего собрания акционеров не может включаться
вопрос с наименованием «Разное».
     35.  В  случае  включения в повестку дня  внеочередного  общего
собрания   вопроса   о  досрочном  прекращении   полномочий   членов
наблюдательного  совета  либо ревизионной комиссии,  избрании  новых
членов  наблюдательного  совета,  ревизионной  комиссии  орган   или
акционеры,  созывающие  собрание, должны установить  дату  начала  и
окончания  приема  предложений по кандидатурам в  указанные  органы.
Выдвижение  таких  кандидатур производится  с  соблюдением  порядка,
установленного пунктом 34 настоящего устава.
     36. Не позднее 20 дней до проведения очередного общего собрания
акционеров  и  10  дней до проведения внеочередного общего  собрания
акционеров  директор высылает проект решения собрания с  приложением
необходимых  обоснований  и пояснений представителям  государства  и
каждому  акционеру, владеющему более 10 % акций (его представителю).
Указанные материалы должны быть доступны для ознакомления акционерам
(их представителям) по месту нахождения Общества в течение 7 дней до
проведения  собрания, а в день проведения собрания -  по  месту  его
проведения.
     37.  Список  лиц,  имеющих право на участие  в  общем  собрании
акционеров,    составляется   в   соответствии    с    требованиями,
установленными законодательством.
     38. Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров,
извещаются о принятом решении о проведении собрания:
     не  менее  чем за 30 дней до даты проведения очередного  общего
собрания  акционеров  и  до  даты  проведения  внеочередного  общего
собрания  акционеров,  повестка  дня  которого  включает  вопрос  об
избрании членов наблюдательного совета кумулятивным голосованием;
     не  менее  чем за 10 дней до даты проведения повторного  общего
собрания  акционеров  и  до  даты  проведения  внеочередного  общего
собрания  акционеров, повестка дня которого не  включает  вопрос  об
избрании членов наблюдательного совета кумулятивным голосованием.
     В  указанные  сроки  извещение  о  проведении  общего  собрания
акционеров должно быть направлено лицам, имеющим право на участие  в
собрании,  письмом  или вручено им под роспись либо  опубликовано  в
печатном издании, определенном общим собранием акционеров.
     В  случае  заочного голосования извещение вместе с  бюллетенями
для  голосования  вручается  лицам,  имеющим  право  на  участие   в
собрании, под роспись либо направляется им заказным письмом.
     В извещении о проведении общего собрания акционеров должно быть
указано:
     наименование и место нахождения Общества;
     повестка дня собрания;
     дата, время, место проведения собрания, дата составления списка
лиц,  имеющих право на участие в собрании, место и время регистрации
участников собрания, напоминание участникам собрания о необходимости
иметь   документ,   удостоверяющий   личность   (для   представителя
акционера  -  доверенность),  порядок  ознакомления  с  материалами,
подлежащими  представлению при подготовке к  проведению  собрания  в
очной или смешанной форме;
     почтовый  адрес,  по  которому должны направляться  заполненные
бюллетени, место и дата окончания их приема при проведении  собрания
в заочной или смешанной форме.
     Документы,   подтверждающие  факт  уведомления   акционеров   о
проведении общего собрания акционеров, приобщаются к протоколу этого
собрания.
     В  случае  принятия  решения об изменении повестки  дня  общего
собрания акционеров, определенной при принятии решения о его  созыве
и проведении, наблюдательный совет обязан в установленном им порядке
известить  об  этом  изменении  лиц,  имеющих  право  на  участие  в
собрании, не менее чем за 10 дней до даты его проведения.
     39. Бюллетень для голосования должен содержать:
     наименование и место нахождения Общества;
     место  (с  указанием адреса) и окончательную дату представления
бюллетеней для заочного голосования;
     дату  и  место  проведения  общего  собрания  акционеров,  дату
подсчета голосов для заочного голосования;
     повестку дня общего собрания акционеров;
     формулировку  вопросов,  голосование  по  которым  производится
данным бюллетенем, и формулировку решений по каждому из них;
     варианты  голосования  по каждому вопросу,  выраженные  словами
«за», «против», «воздержался»;
     разъяснение порядка заполнения бюллетеня по каждому вопросу;
     упоминание  о  том, что бюллетень для голосования  должен  быть
подписан   лицом,  имеющим  право  на  участие  в   общем   собрании
акционеров.
     В  случае  кумулятивного голосования бюллетень для  голосования
должен   содержать   указание   на  это   и   разъяснение   существа
кумулятивного голосования.
     В  карточке для голосования указываются наименование  Общества,
дата  проведения собрания, имя (наименование) акционера,  количество
принадлежащих ему голосов.
     Все  заготовленные  бюллетени  и карточки  скрепляются  печатью
Общества.
     Акционер,  владеющий  более  10 %  акций  (его  представитель),
вправе  до  регистрации  участников собрания завизировать  (отметить
печатью, штампом) заготовленные бюллетени и карточки.
                                  
                               ГЛАВА 8
                ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
                                  
     40.   Регистрацию   участников  общего   собрания   акционеров,
проводимого  в  очной  или  смешанной  форме,  осуществляет   группа
регистрации  из  числа  лиц, назначенных директором  по  предложению
наблюдательного  совета.  В случае, если общее  собрание  акционеров
созывают  органы  или  акционеры, указанные в пункте  32  настоящего
устава, они и обеспечивают регистрацию участников собрания.
     Регистрация  лиц,  имеющих право на участие  в  общем  собрании
акционеров,   осуществляется   при  предъявлении   ими   документов,
подтверждающих  их  полномочия. При этом им  вручаются  под  роспись
бюллетени и карточки для голосования.
     Лица,  не прошедшие регистрацию, не вправе принимать участие  в
голосовании.
     Лицами,   осуществляющими   регистрацию,   по   ее   завершению
составляется    протокол,    в   котором   указывается    количество
заготовленных, выданных участникам собрания и оставшихся бюллетеней,
а  также  общее  количество голосов по ним. Этот протокол  и  список
акционеров  с  результатами регистрации участников  общего  собрания
акционеров приобщаются к протоколу этого собрания.
     41.  Принявшими  участие в общем собрании акционеров  считаются
лица,   зарегистрировавшиеся  для  участия  в  нем,  и  (или)  лица,
заполненные бюллетени которых получены не позднее установленной даты
окончания приема бюллетеней.
     Общее   собрание   акционеров  признается  правомочным   (имеет
кворум), если его участники обладают в совокупности более чем  50  %
голосов  от  общего  количества  голосов,  принадлежащих  акционерам
Общества.  В случае отсутствия установленного кворума годовое  общее
собрание  акционеров должно быть проведено, а внеочередное  собрание
акционеров  может  быть проведено повторно с той же  повесткой  дня.
Повторное  собрание  акционеров имеет  кворум,  если  его  участники
обладают  в совокупности более чем 30 % голосов от общего количества
голосов, принадлежащих акционерам Общества.
     При определении кворума общего собрания акционеров, проводимого
в  заочной  или  смешанной форме, учитываются голоса, представленные
бюллетенями  для голосования, полученными Обществом в  установленный
срок.
     Если  повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы,
голосование  по  которым осуществляется разным составом  голосующих,
для принятия решения по этим вопросам кворум определяется раздельно.
При  этом  отсутствие  кворума  для принятия  решения  по  вопросам,
голосование по которым осуществляется одним составом голосующих,  не
препятствует   принятию   решения  по   имеющим   кворум   вопросам,
голосование по которым осуществляется другим составом голосующих.
     Акции, не размещенные среди акционеров, акции, арестованные  по
предписанию уполномоченных государственных органов или постановлению
суда, а также акции, подлежащие наследованию (до внесения наследника
в  реестр  владельцев акций), не предоставляют  право  голоса  и  не
учитываются при определении кворума.
     42.   Общее  собрание  акционеров,  проводимое  в  очной   либо
смешанной форме, открывает председатель наблюдательного совета  либо
лицо,  определенное наблюдательным советом. В случае, если  собрание
созывают  органы  или  акционеры, указанные в пункте  32  настоящего
устава,  они  определяют  лицо, открывающее  собрание.  Для  ведения
собрания  избирается  его  председатель,  а  для  ведения  протокола
собрания - секретарь собрания.
     43. Общее собрание акционеров, проводимое в очной или смешанной
форме,  перед  рассмотрением  первого  вопроса  повестки  дня  этого
собрания  утверждает  количественный и персональный  состав  счетной
комиссии. В составе счетной комиссии не может быть менее 3  человек,
в  нее  не  могут  входить  члены  органов  Общества,  в  том  числе
представители  управляющей  организации  или  управляющий,  и  лица,
выдвигаемые кандидатами на должности в эти органы.
     Счетная  комиссия подтверждает наличие кворума общего  собрания
акционеров,  разъясняет вопросы, возникающие в связи  с  реализацией
права на участие в собрании лицами, имеющими такое право, разъясняет
порядок   голосования   по  вопросам,  выносимым   на   голосование,
обеспечивает   соблюдение  установленного  порядка   голосования   и
реализацию   указанными  лицами  права  на  участие  в  голосовании,
подсчитывает  голоса  и  подводит итоги  голосования,  составляет  и
передает  на хранение в соответствии с пунктом 84 настоящего  устава
протокол об итогах голосования и бюллетени для голосования.
     Протокол  счетной  комиссии подписывается  ее  председателем  и
секретарем  и  приобщается к протоколу общего  собрания  акционеров.
Протокол счетной комиссии оглашается на общем собрании акционеров  и
особым решением собрания не утверждается.
     44.  Голосование  на  общем собрании акционеров  осуществляется
бюллетенями  для  голосования,  если  число  акционеров  Общества  -
владельцев голосующих акций более ста.
     Общее  собрание  акционеров  не  вправе  принимать  решения  по
вопросам,  не  включенным в повестку дня собрания, а также  изменять
его  повестку  дня,  за исключением единогласного  принятия  решения
собранием,  в  работе которого принимают участие все  лица,  имеющие
право на участие в этом собрании.
     По  каждому  вопросу  повестки дня общего  собрания  акционеров
первым   на   голосование  ставится  проект  решения,   предложенный
наблюдательным   советом  (органами  или  акционерами,   созывающими
собрание в случаях, предусмотренных пунктом 32 настоящего устава).
     45. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется  по
принципу  «одна  голосующая  акция -  один  голос»,  за  исключением
проведения кумулятивного голосования.
     Решения   общего  собрания  акционеров  по  вопросам   внесения
изменений  и  (или)  дополнений  в устав  Общества,  уменьшения  или
увеличения  его  уставного фонда (кроме увеличения  уставного  фонда
путем   увеличения  номинальной  стоимости  акций  за  счет  средств
акционеров),   реорганизации  и  ликвидации  Общества,  приобретения
Обществом  размещенных  им  акций по  решению  Общества  принимаются
большинством  не  менее  трех  четвертей  голосов  лиц,  принимающих
участие в этом собрании.
     Решения   общего  собрания  акционеров  по  вопросу  увеличения
уставного фонда путем увеличения номинальной стоимости акций за счет
средств  акционеров  принимаются  при  единогласии  всех  акционеров
Общества.
     Решения  общего  собрания  акционеров  о  сделке  Общества,   в
совершении  которой  имеется заинтересованность  его  аффилированных
лиц,  и  о  крупной сделке Общества принимаются количеством голосов,
указанных в главе 12 настоящего устава.
     По   остальным  вопросам  решения  общего  собрания  акционеров
принимаются простым большинством голосов участников собрания.
     Голосование  по  избранию  членов  наблюдательного   совета   и
ревизионной комиссии проводится по каждой кандидатуре.
     При  проведении кумулятивного голосования избранными  в  состав
наблюдательного  совета считаются кандидаты,  получившие  наибольшее
суммарное число голосов.
     При  избрании  членов  наблюдательного совета  голосованием  по
принципу  «одна голосующая акция - один голос» избранными  в  состав
наблюдательного  совета  (в  пределах количественного  его  состава,
указанного  в  пункте  49  настоящего устава)  считаются  кандидаты,
имеющие  больше  голосов среди кандидатов,  получивших  более  50  %
голосов участников собрания.
     Решения  общего  собрания акционеров, за  исключением  вопросов
избрания членов наблюдательного совета, членов ревизионной комиссии,
утверждения годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов  прибыли
и убытков Общества и распределения его прибыли и убытков, могут быть
приняты путем заочного голосования.
     Бюллетень  для заочного голосования физического лица,  имеющего
право  на  участие  в собрании, подписывается этим физическим  лицом
лично  с  указанием  паспортных либо иных  данных,  идентифицирующих
личность   данного   лица.   Бюллетень  для   заочного   голосования
юридического лица, имеющего право на участие в собрании, скрепляется
печатью этого юридического лица.
     При подсчете голосов при заочном голосовании учитываются голоса
по  тем  вопросам,  по которым лицом, имеющим  право  на  участие  в
собрании, соблюден порядок заполнения бюллетеня, определенный в нем,
и отмечен только один из возможных вариантов голосования.
     Решения,  принятые  общим  собранием акционеров,  проводимым  в
очной или смешанной форме, оглашаются на этом собрании.
     46.  По  результатам проведения общего собрания  акционеров  не
позднее  5  дней  после  его закрытия составляется  протокол  общего
собрания акционеров в 2 экземплярах.
     В протоколе общего собрания акционеров указываются:
     порядковый номер протокола;
     наименование Общества;
     место  и  дата  проведения  общего  собрания  акционеров,   его
повестка дня;
     общее  количество  выпущенных  Обществом  акций,  в  том  числе
голосующих;
     общее  количество  голосов, которыми обладают участники  общего
собрания акционеров;
     вопросы,  поставленные на голосование, и итоги  голосования  по
ним;
     принятые решения;
     документы, приобщенные к протоколу.
     Участник   общего  собрания  акционеров,  голосовавший   против
принятого  решения,  вправе  приобщить к протоколу  общего  собрания
акционеров свое особое мнение (о чем в протоколе секретарем собрания
делается  соответствующая запись), если оно  выражено  в  письменной
форме до завершения собрания.
     47.  Протокол общего собрания акционеров, проводимого  в  очной
или  смешанной форме, подписывается (с визированием каждой страницы,
включая решения, прилагаемые к протоколу) председателем и секретарем
общего  собрания акционеров, представителями государства, принявшими
участие в этом собрании.
                                  
                               ГЛАВА 9
                        НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ
                                  
     48.  К  компетенции наблюдательного совета относятся  следующие
вопросы:
     48.1.   утверждение  годового  финансово-хозяйственного   плана
Общества и контроль за его выполнением;
     48.2.  созыв  годового  общего собрания  акционеров  и  решение
вопросов, связанных с его подготовкой и проведением;
     48.3.  принятие  решения о выпуске Обществом ценных  бумаг,  за
исключением принятия решения о выпуске акций;
     48.4.  утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных  бумаг,
за исключением утверждения решения о выпуске акций;
     48.5.   утверждение  стоимости  имущества  Общества  в  случаях
совершения  крупной  сделки и сделки, в совершении  которой  имеется
заинтересованность аффилированных лиц, определения  объемов  выпуска
ценных  бумаг,  а  также  в  иных случаях необходимости  определения
стоимости  имущества  Общества,  установленных  законодательством  и
настоящим уставом;
     48.6.  определение  рекомендуемого  размера  вознаграждений   и
компенсаций   расходов  членам  ревизионной  комиссии  Общества   за
исполнение ими своих функциональных обязанностей;
     48.7. определение рекомендуемого размера дивидендов и срока  их
выплаты;
     48.8. использование резервных и других фондов Общества;
     48.9. решение о крупных сделках Общества и сделках Общества,  в
совершении  которых  имеется заинтересованность  его  аффилированных
лиц, в случаях, предусмотренных главой 12 настоящего устава;
     48.10.   утверждение   аудиторской  организации   (аудитора   -
индивидуального  предпринимателя) и условий договора  с  аудиторской
организацией (аудитором - индивидуальным предпринимателем);
     48.11.   утверждение   депозитария   и   условий   договора   с
депозитарием Общества;
     48.12. утверждение условий договоров с управляющей организацией
(управляющим) и оценщиком;
     48.13.  утверждение в случаях, предусмотренных законодательными
актами, локальных нормативных актов Общества;
     48.14.  решение  о  создании  и ликвидации  представительств  и
филиалов Общества;
     48.15.  решение о создании других юридических лиц, а  также  об
участии в них;
     48.16.  согласование  отчуждения принадлежащих  Обществу  акций
(долей) иных хозяйственных обществ и товариществ;
     48.17.  определение количественного состава дирекции,  избрание
директора и членов дирекции, прекращение их полномочий, согласование
трудового договора (контракта) с директором;
     48.18.  определение условий оплаты труда членов  исполнительных
органов  Общества  или размера оплаты услуг управляющей  организации
(управляющего);
     48.19.  решение  о  поощрении, привлечении к  дисциплинарной  и
материальной   ответственности  директора  в  случаях   и   порядке,
предусмотренных законодательством;
     48.20. установление порядка сдачи в аренду зданий, сооружений и
помещений Общества и согласование договоров их аренды;


-- Навигация --

<<<< >>>>

Архив Белорусского права 2008 на old.BankZakonov.com



Новые документы


 

Счетчики

    Рейтинг@Mail.ru

Юмор